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13 réponses à “Mission commune d’information du Sénat sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation, 27 mars 2012”
Toujours pas de .torrent du jour pour les vidéos pas du vendredi?
+1
ou bien un double post youtube, car ici à l’autre bout du monde, dailymotion ne fait pas d’étincelles, même avec un vpn…
mais bon le .torrent a ceci de jolie dans son implémentation qu’il est un bon exemple d’auto organisation, d’horizontalité du pouvoir et du partage.
Je voyage en ce moment en Asie du sud-est. Pour optimiser les taux de change et faciliter nos retraits, j’ai ouvert un compte dans une banque thaïlandaise et j’utilise un agent de change en ligne basé à Londres.
Jusqu’à présent j’avais transféré 2500 euros (depuis février) et j’ai voulu transférer encore 2500 euros supplémentaires mais on m’a demandé de justifier la provenance des fonds et la destination des fonds. Bien que les fonds proviennent d’économie légitimes et qu’ils soient destinés à des dépenses courante d’un voyage je n’ai aucune envie de me justifier (c’est aussi pour fuir l’enfer administratif que je voyage 🙂
J’ai fait part de mon mécontentement à l’agent de change et voici sa réponse :
»
Je comprends parfaitement votre position et je comprends que devoir justifier vos transferts puisse être une procédure ennuyeuse.
Cependant, en tant qu’agent de change nous recevons des fonds dans une devise (depuis un pays), et nous en renvoyons dans une autre devise (vers un autre pays).
Notre métier nous oblige à contrôler que les fonds entrants ne proviennent pas d’activités illégales, et que les fonds sortants ne vont pas servir à des activités illégales.
C’est une contrainte, pour vous comme pour nous, mais XXXXX a choisi de respecter scrupuleusement les consignes des autorités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Dernièrement, le FATF a ajouter des pays (dont la Thaïlande fait parti) dans la liste des pays à haut risque, voici les derniers pays ajoutés qui font l’objet d’une surveillance spéciale.
Iran
Democratic People’s Republic of Korea
Cuba
Bolivia
Ethiopia
Ghana
Indonesia
Kenya
Myanmar
Nigeria
Pakistan
São Tomé and Príncipe
Sri Lanka
Syria
Tanzania
Thailand
Turkey
Vous trouverez ici la liste complète des pays concernés => http://en.wikipedia.org/wiki/FATF_blacklist »
Il existe donc bien une task force financière qui fait la police de la finance. Il semble que la liste des pays soit devenue plus politique qu’autre chose. Plus de trace des paradis fiscaux bien connus mais on y trouve l’Iran, la Corée du nord, Cuba, le Pakistan…
Mais si ils passent leur temps a vérifier la provenance et destination de virements de 2500 euros par mois ils risquent d’être vite submergés .. et de laisser passer les 300 milliards blanchis chaque année .
Les vilains…mais ils ne doivent pas etre en meche avec les mafieux!?
tu prends ton fric dans tes poches et tu demande rien à personne , si c’est trop gros tu le colle sur ton corps.
avec de la colle transistor en huile orange ou de la résine à poil de yak ?
Pourquoi vous compliquer la vie ?
Nul besoin d’agent de change à Londres ou ailleurs.
2 solutions :
– celle de bertrand
ou
– un ordi, un compte en France, je suppose, avec web en ligne, un compte en Thaïlande avec web en ligne et un virement international de compte à compte dans la limite accordée par la banque émettrice. Vous pouvez vous envoyer de l’argent tous les jours.
Nous sommes en 2012 et toutes les banques du monde vous incitent à exécuter vos opérations vous-mêmes par le web. De plus, les frais sont moindres.
Vous devez être français pour compliquer autant et essayer de rentrer dans des procédures inutiles.
Non sans ce probléme de justification c’est simple et économique 18 euro le virement swift et le taux de change au prix spot.
Souvent les banques ne font pas bénéficier leur client du prix spot du forex et comptent plus que 18 euros pour un virement hors cee sans IBAN.
Mais bon je peut retirer jusqu’a 500 euros par jour à un ATM avec ma carte bleue là il ne faut pas se justifier (mais taux moins interessant et 4 euros de frais à chaque retrait).
Ma remarque est surtout pour attirer l’attention sur la liste des pays, on y trouve pas les îles Cayman ou les BVI mais Cuba, l’iran.. Et aussi sur le fait que en tout cas pour les petits les mesures de contrôle semble s’appliquer.
Finalement la lutte contre le blanchiement c’est un peu comme dans la lutte contre le traffic on fouille des centaines de passagers pour trouver de temps en temps quelques grammes alors que des containers entiers circulent par aillieurs.
Paul vous êtes très courageux, cela doit être très chiant ce genre de colloque qui ne mène nul part!
Le droit est rigolo, le devoir est chiant.
C’est bien connu.
A propos ( pardon si cela a déjà été énoncé ) , quels étaient les attendus de cette recherche d’information de la part du Sénat ?
ëtre informé , certes , mais pourquoi faire ?
Juan, j’avais lu une interview de Frédérique Espagnat qui donnait comme objectif principal de cette mission d’info d’alimenter le débat du Parlement Européen dans le cadre du projet de réglementation des agences de notation qui doit sortir cet été, projet dont Canfin est un des rapporteurs.
@ Vigneron :
Merci !
Selon Paul Jorion , au delà de son viatique pour un président , quelles tendances opérationnelles pour ce faire ,pense-t-il résulter des interventions croisées auxquelles il a participé ?